Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183038, Мурманская обл, г.о. город Мурманск, г Мурманск, ул Шмидта, д. 43, офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100833966
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5100000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00087-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладали члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 7 (Семь).
Кворум имеется – 100, 00 %.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1 «Утверждение Рекомендаций в отношении полученного от Акционерного общества «Северный Альянс» (ОГРН: 5067746739650, ИНН: 7707601383, КПП: 519001001, адрес юридического лица: 183038, Мурманская область, г.о. город Мурманск, г. Мурманск, улица Шмидта, д. 43, офис 510) Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить Рекомендации в отношении полученного от Акционерного общества «Северный Альянс» (ОГРН: 5067746739650, ИНН: 7707601383, КПП: 519001001, адрес юридического лица: 183038, Мурманская область, г.о. город Мурманск, г. Мурманск, улица Шмидта, д. 43, офис 510) Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ».
Определить, что предлагаемая в Требовании о выкупе ценных бумаг цена выкупа акций в размере 141,59 руб. (Сто сорок один рубль 59 копеек) за одну обыкновенную акцию соответствует требованиям п. 4 ст. 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а именно:
- указанная цена выкупаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «Деловой Консалтинг» (Отчет об оценке № 2122/1 от 10 февраля 2023 г.);
- указанная цена не ниже цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании ранее направленного Добровольного предложения, в результате которого АО «Северный Альянс» стало владельцем более 95 % общего количества акций ПАО «МТФ».
После истечения срока принятия вышеуказанного Добровольного предложения, в результате которого АО «Северный Альянс» стало владельцем более 95% общего количества акций ПАО «МТФ», АО «Северный Альянс» или его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести акции ПАО «МТФ» по цене и на условиях, указанных в Добровольном предложении, или на иных условиях.
Планы лица, направившего Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», в отношении Общества и работников: изменений в структуре и специфике деятельности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» производиться не будет».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 «Утвердить Рекомендации в отношении полученного от Акционерного общества «Северный Альянс» (ОГРН: 5067746739650, ИНН: 7707601383, КПП: 519001001, адрес юридического лица: 183038, Мурманская область, г.о. город Мурманск, г. Мурманск, улица Шмидта, д. 43, офис 510) Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ».
Определить, что предлагаемая в Требовании о выкупе ценных бумаг цена выкупа акций в размере 141,59 руб. (Сто сорок один рубль 59 копеек) за одну обыкновенную акцию соответствует требованиям п. 4 ст. 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а именно:
- указанная цена выкупаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «Деловой Консалтинг» (Отчет об оценке № 2122/1 от 10 февраля 2023 г.);
- указанная цена не ниже цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании ранее направленного Добровольного предложения, в результате которого АО «Северный Альянс» стало владельцем более 95 % общего количества акций ПАО «МТФ».
После истечения срока принятия вышеуказанного Добровольного предложения, в результате которого АО «Северный Альянс» стало владельцем более 95% общего количества акций ПАО «МТФ», АО «Северный Альянс» или его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести акции ПАО «МТФ» по цене и на условиях, указанных в Добровольном предложении, или на иных условиях.
Планы лица, направившего Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», в отношении Общества и работников: изменений в структуре и специфике деятельности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» производиться не будет».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ" № 13 от «14» апреля 2023 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00087-A.
Дата регистрации выпуска - 24.12.1992 г.
Дата присвоения регистрационного номера - 17.02.2010 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0 (ноль) рублей 25 копеек
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Гуляев
3.2. Дата 14.04.2023г.